Infiltration du crime organisé dans le secteur de la maçonnerie

3 novembre 2009

La Sûreté du Québec a procédé aujourd’hui à l’arrestation d’une dizaine de personnes dans le cadre du projet Diligence.

L’opération menée ce matin constitue la phase finale d’une enquête qui visait à mettre un terme aux activités d’un groupe d’individus soupçonnés d’avoir tenté de prendre le contrôle d’entreprises de maçonnerie à des fins, notamment, de blanchiment d’argent. Les personnes impliquées blanchissaient leur argent dans d’importants projets immobiliers et transféraient de larges sommes dans des paradis fiscaux à l’étranger.

Au cours des différentes phases d’opération de cette enquête, les policiers ont réalisé plus de soixante-dix perquisitions et rencontré 75 témoins ou victimes. L’enquête a aussi permis le blocage de plus de 9 millions $ de biens appartenant à Normand Marvin Ouimet, un membre des Hells Angels qui figure sur la liste des 10 criminels les plus recherchés au Québec.

Les personnes arrêtées devront répondre à des accusations d’extorsion, d’intimidation, de menace, de participation à une organisation criminelle, de recel, de recyclage des produits de la criminalité et de complot.

Le Service des enquêtes sur la criminalité financière organisée de la Sûreté du Québec a pu mener cette enquête grâce aux dénonciations effectuées par les entrepreneurs victimes des tentatives de prise de contrôle. Les policiers invitent les citoyens à dénoncer toutes activités de corruption, de fraude ou de malversation en téléphonant, de façon confidentielle, au 1 888 444-1701.

Deux individus sont toujours recherchés dans le cadre de ce projet dont Normand Marvin Ouimet et Daniel Lafond.