Projet Dorade – Quatre arrestations et le blocage de 48 M$

26 mai 2010

De gauche à droite, l’inspecteur Denis Morin, chef du Service des enquêtes sur l’intégrité financière; l’inspecteur-chef François Roux, directeur de la Direction des renseignements et des enquêtes criminels, et l’inspecteure Martine Fontaine, responsable de l’Unité mixte des produits de la criminalité (Montréal) de la Gendarmerie royale du Canada au cours de la rencontre de presse qui faisait le bilan de l'opération d'aujourd'hui.

Quelque 130 policiers ont participé ce matin à une opération, dans le cadre du projet Dorade, qui découle d’une enquête amorcée en janvier 2008. Ils ont effectué sept perquisitions — à la Société financière Speedo, dans un bureau d’avocats, deux bureaux de notaires, deux résidences privées et chez un comptable — à Montréal, Saint-Laurent, Saint-Eustache et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Les policiers ont arrêté le propriétaire de la Société financière Speedo, Ronald Chicoine, 57 ans, de Montréal, ainsi que ses complices, Serge Perrier, 50 ans, de Saint-Eustache, André Ronald Comeau, 58 ans et Johanne Leroux, 49 ans, de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.

Les trois hommes arrêtés font face à des accusations de fraude, de fabrication et d’utilisation de faux, de recel et de recyclage des produits de la criminalité, de complot, de gangstérisme et de bris d’engagements. Quant à Johanne Leroux, elle devra répondre à des accusations de possession et d’entreposage négligeant d’une arme à feu prohibée.

Le Service des enquêtes sur l’intégrité financière de la Sûreté du Québec a également obtenu des ordonnances de blocage de 48 M$ dans le cadre du projet Dorade. C’est la somme la plus importante jamais bloquée au Canada. Elle représente, entre autres, les actifs de deux fiducies québécoises — dont fait partie la Société financière Speedo de Montréal — et la valeur de cinq comptes bancaires au Canada et en Suisse (5,7 M$) et de quatre immeubles à Saint-Hubert et Montréal (2,5 M$).

L’organisation aurait perpétré une fraude fiscale de plus de 12 millions de dollars entre 1996 et 2009. Ces individus auraient créé des compagnies coquilles à l’étranger afin de ne pas payer les charges fiscales liées aux activités de prêts de la Société financière Speedo. Des mandats d’arrestation ont d’ailleurs été émis à l’encontre de deux citoyens suisses et d’un citoyen belge qui agissaient à titre de prête-nom pour ses sociétés.