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Le blanchiment d’argent peut non seulement avoir un impact sur votre entreprise, mais vous y participez peut-être sans même le savoir.

Comment le blanchiment d’argent affecte-t-il mon entreprise?

Même si vous ne participez pas à cette activité illicite, elle peut avoir des répercussions sur l’économie de tout un quartier, et même plus. :

• Il déstabilise l’économie en favorisant une concurrence déloyale aux entreprises légitimes (dont la vôtre).
• Il freine la croissance économique.
• Il mine la confiance des investisseurs.
• Il ne contribue pas au fardeau fiscal et ainsi à l’effort collectif.

Comment puis-je reconnaître le blanchiment d’argent?

• Vous êtes témoin d’une transaction sortant de l’ordinaire, qui ne correspond pas au cadre normal de vos activités
• Vous remarquez que votre client dispose d’une somme importante en argent comptant
• Il vous remet des coupures :
  • retenues par un élastique
  • enveloppées dans du papier cellophane (type Saran Wrap)
  • qui sont encore humides
  • qui sentent la terre

Que faire si on me demande de blanchir de l’argent?

• Si vous savez ou que vous croyez que la personne qui vous demande votre assistance pour acquérir un bien a des liens avec le milieu du crime organisé, refusez son offre.
• Si vous êtes propriétaire et qu’on vous offre :
  • de payer le loyer en argent comptant,
  • de régler une transaction (immobilière ou l’achat d’un bien de grande valeur) avec une somme importante en argent comptant,
  refusez et demandez qu’on vous paie la somme due d’une autre manière.