La Division des enquêtes sur la criminalité financière organisée a procédé à l’arrestation de deux personnes reliées à des fraudes commises dans des casinos.
Sunilkumar PATEL, 53 ans, et Yuan WANG, 40 ans, ont été arrêtés respectivement mercredi et jeudi, en Ontario, dans la région de Toronto. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs de la Sûreté du Québec et de la Police provinciale de l’Ontario. Ils faisaient l’objet d’un mandat d’arrestation et ils devraient comparaître ultérieurement au palais de justice de Gatineau en lien avec des accusations de fraude et d’utilisation de faux.
L’enquête menée conjointement par la Sûreté du Québec, la Police provinciale de l’Ontario (Bureau des enquêtes et de l’application des lois) et la Gendarmerie royale du Canada, du détachement de l’Alberta, a permis de mettre un terme aux activités d’individus impliqués dans l’utilisation de fausse traite bancaire dans des casinos de différentes provinces.
La Division des enquêtes sur la criminalité financière organisée (DECFO) fait partie de l’initiative de l’Action concertée contre les crimes économiques et financiers (ACCEF). Dans ce cadre, la DECFO a notamment pour mandat d’enquêter, en collaboration avec ses partenaires, sur les organisations criminelles qui s’adonnent à des stratagèmes frauduleux complexes ou visant les institutions étatiques.
Par ailleurs, toute personne qui possède de l’information concernant ce type de fraude peut communiquer avec la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.